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2000年6月28日，自封為“華夏民族資產解凍委員會”華南組組長的樂清農民鄭安良被北京市警方抓獲，7月2日被押解回樂清。
2000年7月3日，自封為“華夏民族資產解凍委員會”華南組聯(lián)絡員的江蘇待業(yè)人員徐志斌，也被江蘇連云港市警方抓獲，并于前天晚上押解回樂清。 至此，一起冒用國家機關稱號，有組織、有預謀的特大詐騙案終于水落石出，其骨干分子相繼落入法網(wǎng)。在不到三年的時間內，該組織以交納會員費可獲得成千上萬倍的回報為誘餌，蠱惑樂清及周邊地區(qū)數(shù)千名不明真相的群眾交納了數(shù)百至上萬元不等的“會員費”，據(jù)初步估計詐騙金額高達數(shù)百萬元。 明察暗訪見端倪 6月9日，大雨滂沱。 記者一行在樂清市虹橋鎮(zhèn)采訪，中午在一家快餐店就餐時，在座的老王向我們說起一件怪事：前不久，老王父親到西街村老友老倪家串門時，被其兒子倪某勸出家門，老王疑竇叢生，忙問究竟。倪某所說的情況讓老王大吃一驚。 原來，老倪正在替一個名為“華夏民族資產解凍委員會”的組織當掮客。親戚朋友一上門，就拼命游說他們入會，開始倪某也積極幫助其父親發(fā)展會員，后發(fā)覺這是一個騙局，幡然醒悟，不僅自己停止這項工作，還多次勸說執(zhí)迷不悟的父親早日退出，并阻止沒有入會的親朋好友跟他父親接觸。 老王說：“這個組織在騙人，在害人。在虹橋鎮(zhèn)已發(fā)展了4000多名會員，騙取金額高達2000多萬元。你們新聞單位應該去曝曝光?！? 隨后老王帶著記者冒著大雨來到倪某家。亮明身份后，正在吃飯的倪某從樓上拿出了三本花名冊和一張制作精良的會員金卡，向我們講起了這個“華夏民族資產解凍委員會”的來龍去脈。 該非法組織成立于1998年2月，聲稱掌握太平天國、清末、民國等時期遺留財產的藏匿地點100多處，總值9000多億美元，只要會員繳納會費作為尋寶啟動資金，資金解凍后即可獲得巨額獎勵。發(fā)起人為南岳鎮(zhèn)里漁村村民鄭安良（男，58歲），他自任“華夏民族資產解凍委員會”華南組組長，虹橋鎮(zhèn)三村村民潘某任副組長。該組織對外吸收會員，每個會員繳納500?15000元不等的會費，并填寫入會表格，遞交照片、身份證等。該組織根據(jù)會員繳納會費的高低、定為特一級、普一級、普二級會員，分別發(fā)給一枚“金卡”或“銀卡”作為憑證，謊稱資產解凍后根據(jù)會員貢獻的大小、會費的多少發(fā)放獎金，特一級會員發(fā)給獎金3600萬元，并許以杭州市別墅、紅旗轎車及出國護照，普一級會員則發(fā)給獎金1800萬元、桑塔納轎車，普二級會員發(fā)給資金50萬元。該組織后在倪某的極力阻撓下搬往他處，但據(jù)倪某掌握的前期情況，老倪共慫恿自己的親戚朋友25名，共繳納會費16萬元，其它負責人慫恿參加的會員大約有4000多人，金額約2000多萬元。 最后，倪某問：“你們有沒有辦法讓公安機關把那幾個頭目抓起來？要是任其發(fā)展下去，就會有更多的人被騙，會害死人的?！苯又?，他把出示的所有材料交給了我們。 在以后的幾天里，我們隨即對該組織進行深入暗訪。 6月13日晚上，我們輾轉在某KTV中心找到和鄭安良的聯(lián)系的倪某某。并獲知，鄭安良在端午節(jié)前后曾回到虹橋，目前使用的手機號碼為1350677××××，與潘洪桂等人有聯(lián)系，在虹橋鄭安良曾出示一套五星上將的“將軍服”，標有“八一”牌的指南針手表以及一些“中央文件”、“委任書”、金卡等物。由于鄭安良一直受到警方追捕，逃逸在外，現(xiàn)該組織已分成幾個派別。倪某某還透露，玉環(huán)片的會員約在1000人左右。 6月14日上午，記者用手機撥通鄭安良的電話，稱自己家人交入2000元會費，問何時可獲得獎勵。鄭安良比較警惕，仔細盤問我們的身份和入會情況，并說：“這些小事也找我？要不是我今天心情好，否則就要罵你一頓?！弊詈舐暦Q2000元的會費可獲10?20萬元獎勵，同時說明虹橋仍有許多人打著他的旗號籌資，這不在他的保證之列。 在調查過程中，發(fā)現(xiàn)該組織具有極大的欺騙性、隱蔽性、手段神秘、花樣繁多，而且受騙人數(shù)多、金額巨大。據(jù)初步了解，該組織的上線是江蘇省連云港市的徐志斌，他和鄭安良聯(lián)手后，對受騙對象許以相當豐厚的回報，來吸引人們入會。一個地區(qū)由一個會員負責，再發(fā)展下線，騙取資金。騙術主要有偽造政府委任書、功勛章，發(fā)放金卡憑證、擺派頭、許以重諾等，以此欺騙會員。 據(jù)此，記者急忙趕寫了一篇題為《樂清出現(xiàn)一個地下詐騙組織》的內參，急呈樂清市委有關領導。 警方出擊擒主犯 6月14日下午，溫州市委常委、樂清市委書記徐令義看到內參后，立即批示公安部門研究處理。當時分管政法的副書記殷樂人也要求公安局加強對該案的偵查。建議在主要當事人外逃的情況下，能否依法對“二傳手”采取法律手段，當機立斷，以防更多的群眾被騙受更大的損失。 6月20日，“華夏民族資產解凍委員會”詐騙案專案組在樂清公安局再度成立，一度擱淺的偵查工作又進入緊鑼密鼓之中。 原來，1998年8月，樂清市公安局根據(jù)群眾舉報的情況，曾經成立了“華夏民族資產解凍委員會”詐騙案專案組，負責對該案進行調查。 調查一開始，鄭安良就聞風而逃，且行蹤不定，難以抓捕。樂清警方曾派人打入其內部，又因其組織比較嚴密，多系單線聯(lián)系，故難以摸清詳情，案件難以有突破性進展。今年起，專案組解散，由經偵大隊獨力繼續(xù)偵查。 此次重新成立的專案組由樂清市公安局經偵大隊、虹橋和南岳派出所及虹橋刑偵中隊抽調警力組成，加大了案件的偵查力度。經過一段時間的秘密偵查，專案組大致摸清了鄭安良在外活動情況。6月28日，專案組獲得了鄭安良在北京電力賓館落腳這一重要線索，并通過省公安廳經偵處取得北京市公安局經偵處的協(xié)助，于當日中午將鄭安良抓獲。并當場從他身上搜出面額為500元的巴西舊鈔200張。7月2日，鄭安良被專案組押解回樂清。 7月3日，根據(jù)鄭安良交待的情況，“華夏民族資產解凍委員會”華南組聯(lián)絡員徐志斌在江蘇省連云港市落入法網(wǎng)，并于7月11日晚押解回樂清。 昨天下午，記者在樂清看守所采訪了在押的鄭安良和徐志斌。 只有小學文化程度的鄭安良50歲起一直在江湖上“跑老票”（收購販賣舊貨幣）。鄭安良交代說：1998年初，我和徐志斌在杭州認識，徐志斌告訴我國家有個“華夏民族資產解凍委員會”的民間組織，在上頭有“毛行長”負責，徐志斌是聯(lián)絡員。下設九個組，徐叫我擔任華南組組長。該組織主要任務是解凍國家被凍結的鈔票。一旦解凍成功，會員可獲得巨額回報（如上文所述）。徐志斌又叫我把一起“跑老票”的人員名單報上去，隨后我就同潘洪桂、倪學高、姜賢宗等人把‘華南組’搞了起來。我們負責發(fā)展會員、收取會員費，徐志斌負責給會員發(fā)卡等工作。后來，我和潘洪桂、倪學高因經濟上發(fā)生糾紛，他們退出后剩下我在單干。后來，我一共發(fā)展了特一級會員206人，普一級會員231人，普二級會員2138人。發(fā)展特一級和普一級會員我給徐志斌上交800至900元，普二級上交10元。估計會員費共有100多萬，其中有40多萬交給了徐志斌，剩下的60多萬都被我用掉了。徐志斌原先答應去年9月9日開會發(fā)鈔票，后來又編造理由拖延，“發(fā)鈔大會”至今都沒有開成。 去年徐志斌講，四川省綿陽的國庫開了，里邊是空的沒有鈔票。廣西南寧的國庫也開了，里邊有巴西鈔票。還先后給我700張面額為500元的巴西貨幣，叫我找老板去兌換。因我一直無法換成，去年底徐志斌找來了自稱是財政部秘書的名叫“楊建軍”的人，叫我將巴西鈔票交給他。后來，徐志斌又與“楊建軍”他們鬧矛盾，我從“楊建軍”那里把700張巴西貨幣要了回來。 今年5月份，我直接同“楊建軍”聯(lián)系兌換巴西幣事宜，楊稱“中央組織部張部長”已同巴西聯(lián)系好了，巴西方面已派人來北京兌換。我交給他500張巴西幣及有關手續(xù)，‘楊建軍’至今也沒有給我兌換過來?！? 問及鄭安良是否知道所謂的“華夏民族資產解凍委員會”是騙局時，鄭安良說：“平時也想到這可能是騙局。尤其是許諾的“解凍”一次又一次沒有實現(xiàn)，我更懷疑了。但事情已到這個地步，我騎虎難下，還總想借此賺錢?！? 據(jù)鄭安良交代，他直接發(fā)展的會員除了樂清虹橋、城關、柳市、清江等地外，還遍及玉環(huán)、平陽、瑞安、永嘉和杭州等地。 徐志斌原系連云港市牛奶廠飼養(yǎng)員，待業(yè)在家后開始“跑老票”。 據(jù)徐志斌交代，他與鄭安良認識后，找到杭州東方影視廳一個女經理，那女人講，國民黨留下來的錢，掌握在國民黨遺留下來的老人手里，現(xiàn)在大家都去找，找到了立大功，分獎金。立功發(fā)獎分三等：一等為特等功，發(fā)360萬元人民幣，二等發(fā)100萬，三等發(fā)50萬，還有額外獎。此外根據(jù)功勞的大小給封個師長、團長的干干。并給我們看了“華夏民族資產解凍委員會”會員表格，當時我就拿了一份。 后來我鄭安良在樂清虹橋成立“華夏民族資產解凍委員會”華南組，我負責制卡、發(fā)任命書、紀念章、功勛章、榮譽證等。我對鄭安良說，這些東西都是上海做的。其實是在蒼南一個姓陳的人那里做的。 我交給鄭安良的1800張巴西幣是去年下半年“跑老票”時買過來的，每張160元錢。給鄭安良時我收取他210000元，鄭安良還欠我錢呢。 我們究竟騙了多少錢一時也弄不清楚，總是我得小頭，我收到的錢不到30萬元。鄭安良得大頭。鄭安良有許多姘婦，錢花得很厲害。他在一個江蘇姘婦身上就花了十幾萬。 “華夏民族資產解凍委員會”是一個騙局。我和鄭安良搞這個組織的目的是騙錢，用騙到的錢去“跑老票”賺錢。 水中撈月眾生相 “華夏民族資產解凍委員會”華南組的組織者的騙術本不高明，卻有這么多的群眾被騙上當，的確令人深思。 虹橋鎮(zhèn)一家私營醫(yī)院的業(yè)主，舉債經營，又急于擴大規(guī)模，1998年12月與鄭安良相遇后，被鄭的一番花言巧語哄得天暈地轉，從十分羞澀的囊中掏出12000元，買了個“金卡會員”，指望有朝一日能拿到所許諾的3600萬元現(xiàn)金，搞個氣派的現(xiàn)代化醫(yī)院。 出租汽車司機鄭某是在載客途中與作為乘客的鄭安良認識并入了會，因兩人“講得來”，一回生二回熟有了感情。鄭安良潛回樂清時他都車前馬后地伺候著，只收點汽油費。鄭安良也對他特別“關照”，只收了他310元錢就先后給了他三個“金卡”。 記者問鄭某：“你知不知道按照他們的許諾，三個金卡可以拿到多少錢？”鄭某回答說：“不知道。他只說反正不會虧待你的。我看他的金卡做得這么好，又說里面有密碼和暗記，說得活靈活現(xiàn)，也就相信了?！? 從在淡溪鎮(zhèn)孫家洋村的該組織骨干分子孫幫春（已被刑拘）家收繳的一本“華夏民族資產解凍委員會”花名冊看，孫幫春自1998年參加該組織，并成為骨干分子后，陸續(xù)發(fā)展各類會員250名，除了樂清外，瑞安、玉環(huán)等地均有人參加。 在該組織詐騙過程中，也有人事后發(fā)覺這是一個騙局。有的人采取多拉人入會，多收少上交會員費的辦法轉嫁損失，并乘機撈它一把。期間也有人轉讓“金卡”，送狼出門。 我們在專案組看到了一份十分有趣的協(xié)議。由孫幫春經辦的這份協(xié)議甲方為萬某，乙方為蔡某。 協(xié)議內容如下：“甲方因家庭需要，向乙方聯(lián)系，有“華夏民族資產解凍委員會”銀卡HN：0195號轉讓給乙方。以下議定條約（一）二等銀卡領款時需用一切證件由甲方供應支持。（二）乙方領款時一切享受甲方無權干涉。（三）乙方領款后，必須付給甲方35000元整。不得有誤。以上合同兩相情愿，各無反悔。2000年6月10日” 更令人不解的是，在樂清市公安局通過媒體發(fā)布公告，要求受騙群眾到專案組接受調查。時至今日，主動前來接受調查者寥寥無幾。 本月10日下午，記者在虹橋派出所現(xiàn)場采訪專案組調查受騙者情況。通過種種方法聯(lián)系到的幾名受騙者大都以種種借口拒絕交出所持的“金卡”、“銀卡”。有的竟聲稱要將之傳與子孫?？梢韵胂?，他們仍在癡想，水里真能撈出月亮來。 據(jù)了解，這種騙術原起源于湖南省郴州市、江西省分宜縣、四川省綿陽市等地，盡管警方不斷偵破此類案件，新聞媒介也不時予以披露，但仍有貪婪之徒鋌而走險。這些年來它改頭換面，繼續(xù)在我市危害百姓?，F(xiàn)在樂清警方已將此案偵破，除去了一大公害，希望受騙的群眾自覺到專案組反映被騙情況。這樣既可以有效地挽回自己的損失，又可以有力地打擊犯罪者。 有關受騙群眾的詳細情況及被騙的具體金額，樂清警方正在進一步調查之中     |
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