連云港警方破獲一起新型特大涉外網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該案涉及23國、涉案金額達(dá)5億元，22萬多人深陷其中。

這起案件，緣起一場傳銷常見的“講課”。去年9月，一市民告訴連云港市公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警，他在咖啡館聽到王某等人講課，讓聽眾投資“U幣”，因?yàn)槟貌粶?zhǔn)，就向警方咨詢。這引起警方注意，隨即查明王某等是以網(wǎng)絡(luò)投資泰國優(yōu)趣集團(tuán)虛擬貨幣的形式，發(fā)展下線搞傳銷。王某等稱，U幣是一種可在“物物交換平臺(tái)上直接購物”的虛擬貨幣，背后的優(yōu)趣集團(tuán)所謂世界總部在泰國，在中、泰、馬、新合作商家眾多，因此投資升值空間顯著。實(shí)際上，優(yōu)趣集團(tuán)是個(gè)境外傳銷組織。該案主辦人員、連云港市公安局經(jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì)張隊(duì)長說，該組織在網(wǎng)上公開宣傳投資U幣能獲30%-40%暴利，投資者只需繳納500-5萬美元不等注冊會(huì)員，會(huì)費(fèi)轉(zhuǎn)換成U幣，按加入順序組成上下層級關(guān)系。拉人注冊會(huì)員有高額返利，一次次誘騙會(huì)員層層發(fā)展下線。為防資金鏈過早斷裂，該組織還設(shè)置套現(xiàn)的高額手續(xù)費(fèi)，打消一些想中途離開成員的念頭。

連云港銀行職員李某從老同學(xué)處獲知“投資U幣可以升值”，由于該組織網(wǎng)站包裝精良，還有泰國退役將軍、政府高層“背書”，加上老同學(xué)天花亂墜一番勸，李某最后深信不疑，拉了親友同事20人下水，每人繳納了3500元到7萬元不等“入會(huì)費(fèi)”。

“此案涉及23國22萬會(huì)員，我國31個(gè)省市區(qū)會(huì)員達(dá)3.6萬?！睆堦?duì)長說，該組織鏈條長，上下線聯(lián)系密切，必須多地同時(shí)收網(wǎng)，連云港警方派出11個(gè)抓捕組、11個(gè)凍結(jié)組分赴多地。1月14日14時(shí)，各組在涉案地警方協(xié)助下同時(shí)出手，抓獲閆某超等12名傳銷組織高層，其中包括2名馬來西亞籍嫌疑人，凍結(jié)組1小時(shí)內(nèi)凍結(jié)40多個(gè)銀行賬戶，收網(wǎng)成功。

該案受害者不乏高校教師、公務(wù)員、財(cái)務(wù)工作者等人群，為何如此有欺騙性？警方介紹，一是以往傳銷是面對面、聚集式的，該案通過網(wǎng)絡(luò)，會(huì)員較為分散、活動(dòng)比較隱蔽；二是涉案人員很多參加過傳銷，了解如何發(fā)展下線、搞推廣宣傳；三是利用百姓不懂財(cái)經(jīng)又想理財(cái)獲利的心理，制造出投資U幣和投資股票、黃金、期貨差不多的假象。另外，受騙者對高回報(bào)的期盼和缺乏理智判斷是主觀原因。警方提示，一定要牢記“天上不會(huì)掉餡餅”，尤其是純粹通過發(fā)展下線人員就可獲取高額返利，就基本可以判斷為傳銷犯罪。 本報(bào)記者 陳月飛