一宗案例騙走巨額貨款，警方提醒所謂“安全賬號(hào)”都是浮云轉(zhuǎn)賬前最好用電話(huà)核實(shí)

　　電子郵箱詐騙已成為目前最新的詐騙手法。記者從廣州警方昨日舉行的春季防范詐騙違法犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)社會(huì)面宣傳啟動(dòng)儀式上獲悉，目前侵財(cái)類(lèi)詐騙警情有所上升。詐騙類(lèi)型除了傳統(tǒng)的電信詐騙、郵包詐騙之外，冒出來(lái)新型的電子郵箱詐騙，一宗案例就騙走巨額貨款。警方昨日公布新舊多種詐騙手法，并提醒，所謂的“安全賬號(hào)”都是浮云，而破解電子郵件詐騙最有效的方式就是轉(zhuǎn)賬前用電話(huà)核實(shí)。

　　新型詐騙手法騙走巨款

　　近日，增城一家服裝外貿(mào)公司的張先生與美國(guó)客商通過(guò)電子郵件洽談一宗服裝貿(mào)易，很快雙方便洽談好了一筆90多萬(wàn)美元的生意。不料，洽談過(guò)程已被一個(gè)詐騙團(tuán)伙全程監(jiān)控。就在美國(guó)客商準(zhǔn)備匯款給張先生付貨款時(shí)，詐騙團(tuán)伙截留了雙方傳遞匯款信息的電子郵件，并注冊(cè)了一個(gè)與張先生郵箱地址僅一個(gè)字母之差的郵箱，謊稱(chēng)匯款賬戶(hù)變更，要求美國(guó)客商將90多萬(wàn)美元匯至其提供的兩個(gè)銀行賬戶(hù)。遲遲沒(méi)收到貨款的張先生與美國(guó)客商聯(lián)系后才醒悟，已經(jīng)遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙。廣州警方接報(bào)后立即攔截匯款，并通過(guò)技術(shù)手段查到犯罪嫌疑人的行蹤，最終抓獲一名境外中年婦女。

　　“這只是一個(gè)典型案例，類(lèi)似的電子郵箱詐騙還發(fā)生多起。”廣州警方表示，近段時(shí)間以來(lái)破獲了多起利用盜號(hào)軟件竊取交易雙方的郵箱賬戶(hù)和密碼，在雙方達(dá)成交易意向時(shí)，利用供貨方的郵箱賬戶(hù)騙取購(gòu)貨方錢(qián)財(cái)?shù)陌讣?/p>

　　假冒身份并注冊(cè)“山寨”郵箱

　　廣州市公安局刑警支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)伍敏雄表示，此類(lèi)新型的電子郵件詐騙自2011年中旬開(kāi)始出現(xiàn)，截至目前已經(jīng)發(fā)案多起。警方分析發(fā)現(xiàn)，電子郵箱詐騙均是跨國(guó)跨境聯(lián)合的團(tuán)伙作案，而受害者以外貿(mào)公司居多。犯罪團(tuán)伙分工明確，有技術(shù)組、聯(lián)絡(luò)組、取錢(qián)組等，每一個(gè)環(huán)節(jié)均由一個(gè)小組負(fù)責(zé)，這也加大了警方的追查和取證難度。

　　據(jù)了解，犯罪分子通常是先監(jiān)控企業(yè)雙方郵件往來(lái)，之后注冊(cè)一個(gè)山寨郵箱，并以供貨商的名義聯(lián)系購(gòu)貨商，騙取貨款。

　　受害人疏于區(qū)分真假郵箱細(xì)微差別，即使其產(chǎn)生疑問(wèn)回復(fù)郵件進(jìn)行詢(xún)問(wèn)，郵件仍發(fā)到了“替身”郵箱中，犯罪分子可以繼續(xù)編造理由實(shí)施詐騙。

　　去年破電信詐騙案超470宗

　　據(jù)了解，近年以來(lái)，犯罪分子以電話(huà)欠費(fèi)、涉嫌“洗黑錢(qián)”等借口進(jìn)行電話(huà)詐騙的案件不斷發(fā)生。廣州警方將電信詐騙犯罪作為重點(diǎn)打擊對(duì)象，開(kāi)展了專(zhuān)項(xiàng)打擊行動(dòng)，取得了顯著的成績(jī)。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年，廣州警方共偵破電信詐騙案件470多宗，同比大幅上升50.8%；抓獲犯罪嫌疑人360多名，同比增加37%；打掉電信詐騙作案團(tuán)伙30多個(gè)。

　　據(jù)了解，廣州警方作為主偵單位偵破的“5·13專(zhuān)案”，共抓獲來(lái)自境內(nèi)外的200多名電信詐騙團(tuán)伙成員，摧毀了該團(tuán)伙設(shè)在東南亞的犯罪窩點(diǎn)13個(gè)，繳獲作案工具一大批，破獲案件30余宗，涉案金額超過(guò)1000萬(wàn)元，這是廣州警方近年來(lái)摧毀的最大跨境電信詐騙犯罪集團(tuán)，在打掉該團(tuán)伙后的一段時(shí)間內(nèi)，廣州市電信詐騙警情同比下降的32.5%，取得了明顯的成效。

　　騙局一籮筐：

　　廣州警方表示，受各種因素的影響，當(dāng)前廣州市詐騙違法犯罪仍然比較突出，案件類(lèi)型較多。

　　騙局1:冒充公安、法院、檢察院、銀行、電信等部門(mén)，編造欠巨額費(fèi)用、涉嫌刑事案件、購(gòu)物中獎(jiǎng)等引發(fā)事主驚恐或貪念的說(shuō)辭，打電話(huà)給市民，誘騙市民錢(qián)財(cái)；

　　騙局2:通過(guò)網(wǎng)上虛假交易、冒充親友、網(wǎng)絡(luò)中獎(jiǎng)、網(wǎng)絡(luò)交友征婚等手段，使用網(wǎng)絡(luò)或銀行柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬交納費(fèi)用方式詐取錢(qián)財(cái)；

　　騙局3:以拾物平分、借手機(jī)或銀行卡、帶路買(mǎi)車(chē)票、代找工作、迷信消災(zāi)等名義，詐取群眾錢(qián)財(cái)。詐騙違法犯罪手段不斷翻新，或以危言聳聽(tīng)的謊言誘騙事主破財(cái)消災(zāi)；或誘以厚利，請(qǐng)君入甕，手法層出不窮。

　　電信詐騙犯罪分子的主要作案手法：

　　郵包詐騙：犯罪分子利用高科技的改號(hào)軟件，冒充郵局及公檢法部門(mén)，先是聲稱(chēng)事主有郵包領(lǐng)取，后告知郵包內(nèi)發(fā)現(xiàn)有毒品，事主涉嫌販毒和洗錢(qián)，要向事主發(fā)“法院傳票”。趁事主驚慌失措，對(duì)方稱(chēng)事主的賬戶(hù)已被人利用，不安全，要事主將所有銀行賬戶(hù)存款轉(zhuǎn)移到其指定的“安全賬戶(hù)”內(nèi)，實(shí)際上是誘騙事主將存款轉(zhuǎn)入其境外的詐騙賬戶(hù)，隨后在境外將存款全部提走。

　　電子郵箱詐騙：電子郵箱現(xiàn)已成為眾多經(jīng)貿(mào)公司廣泛使用的溝通手段，犯罪分子利用盜號(hào)軟件，直接侵入交易雙方的電子郵箱，竊取交易雙方的交談內(nèi)容，在雙方達(dá)成交易意向時(shí)，利用自已的郵箱冒充賣(mài)方，要求買(mǎi)方將貨款打入其指定的詐騙賬戶(hù)中，從而騙取買(mǎi)方巨額錢(qián)財(cái)。

　　此外還有“猜猜我是誰(shuí)”冒充關(guān)系人詐騙、“購(gòu)車(chē)、購(gòu)房退稅”詐騙和中獎(jiǎng)、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物詐騙等常見(jiàn)手法。

　　防騙知識(shí)

　　電子郵件詐騙防范：銀行賬號(hào)等不要寫(xiě)在郵件中

　　由于外貿(mào)企業(yè)雙方前期建立起較為固定的聯(lián)系方式，多依賴(lài)電子郵件，因此受害人很容易上當(dāng)受騙。廣州警方表示，詐騙團(tuán)伙正是利用了很多企業(yè)在進(jìn)行國(guó)際貿(mào)易時(shí)，往往會(huì)將匯款賬號(hào)等重要信息都毫無(wú)保留地寫(xiě)在電子郵件中這一習(xí)慣，通過(guò)入侵電子郵箱便可輕松竊取雙方的交易內(nèi)容。所以，企業(yè)在使用郵件進(jìn)行貿(mào)易時(shí)，應(yīng)盡量避免將銀行賬號(hào)等重要信息寫(xiě)在郵件中。此外，在涉及合同或款項(xiàng)交易時(shí)，盡量建立多種確認(rèn)方式。

　　電信詐騙：所謂的“安全賬號(hào)”都是浮云

　　警方表示，無(wú)論電信、銀行還是公檢法等國(guó)家機(jī)關(guān)，都不會(huì)設(shè)置所謂銀行“安全賬號(hào)”，并僅僅通過(guò)電話(huà)就要市民群眾將自己的金錢(qián)轉(zhuǎn)入這些所謂“安全賬號(hào)”中。公檢法機(jī)關(guān)在辦案中涉及到資金方面，一定會(huì)開(kāi)具有關(guān)法律手續(xù)并向市民群眾出示。只要市民群眾把握住任何國(guó)家機(jī)關(guān)都不會(huì)設(shè)置“安全賬號(hào)”這一“大原則”，就不會(huì)上當(dāng)。