章     程

第一章 總則

    為了配合醫(yī)療制度改革，更好地適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)體制，建立現(xiàn)代企業(yè)醫(yī)院制度，明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系，促進(jìn)醫(yī)院發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及國家有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)全體股東協(xié)商，特制定本章程。

    第一條 本醫(yī)院是依據(jù)國務(wù)院《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》及衛(wèi)生部有關(guān)法律法規(guī)設(shè)立的民營醫(yī)院，具有醫(yī)療機(jī)構(gòu)法人資格。

    第二條 醫(yī)院享有由股東投資形成的全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)并以其全部資產(chǎn)對醫(yī)院的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任，執(zhí)行財(cái)政部、衛(wèi)生部頒布的《醫(yī)院管理制度》和醫(yī)院財(cái)務(wù)制度。

    第三條 醫(yī)院以其全部法人財(cái)產(chǎn)，依法自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧。

    第四條 醫(yī)院實(shí)行權(quán)責(zé)分明、科學(xué)管理、激勵(lì)和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理體制。

    第五條 醫(yī)院從事醫(yī)療活動，執(zhí)行醫(yī)藥衛(wèi)生物價(jià)收費(fèi)政策。必須遵守醫(yī)療職業(yè)道德，加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)，接受政府的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，定期由具有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，接受社會公眾的監(jiān)督。

第二章 醫(yī)院的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)

    第六條 醫(yī)院名稱：鄭州                  醫(yī)院

    第七條 醫(yī)院地址：                                     

    郵政編碼：

    第八條 組織機(jī)構(gòu)：股東大會→董事會→董事長→院長→監(jiān)事

第三章 醫(yī)院注冊資金和經(jīng)營范圍

    第九條 醫(yī)院的注冊資金為：      萬元。

    第十條 注冊資金如有虛假或在成立后抽逃出資，應(yīng)當(dāng)按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定承擔(dān)責(zé)任。

    第十一條 經(jīng)營范圍：主要為門（急）診、住院、家庭病床等，其它詳見執(zhí)業(yè)許可證。

第四章 股東組成

    第十二條 本醫(yī)院由以下股東組成：

    自然人：     （以下簡稱甲方）

    自然人：     （以下簡稱乙方）

    自然人：     （以下簡稱丙方）

    自然人：     （以下簡稱丁方）

第五章 股東的權(quán)利和義務(wù)

    第十三條 股東的權(quán)利：

    （一）有選舉權(quán)和被選舉為醫(yī)院董事、監(jiān)事的權(quán)利。

    （二）根據(jù)法律法規(guī)和本章程的規(guī)定要求召開股東會。

    （三）對醫(yī)院的經(jīng)營活動和日常管理進(jìn)行監(jiān)督。

    （四）有權(quán)查閱公司章程、股東會會議記錄和醫(yī)院財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，對醫(yī)院的經(jīng)營提出建議和質(zhì)詢。

    （五）醫(yī)院新增資本時(shí)，有優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)。

    （六）醫(yī)院清盤解散后，按出資比例分享剩余資產(chǎn)。

    （七）醫(yī)院侵犯其合法利益時(shí)，有權(quán)向具有管轄權(quán)的人民法院提出要求，糾正該行為，造成經(jīng)濟(jì)損失的可要求予以賠償。

    第十四條 股東的義務(wù)：

    （一）按規(guī)定繳納所認(rèn)出資。

    （二）以所認(rèn)繳的出資額對醫(yī)院承擔(dān)責(zé)任。

    （三）醫(yī)院經(jīng)核準(zhǔn)登記注冊后，不得抽回出資。

    （四）遵守醫(yī)院章程，保守醫(yī)院秘密。

    （五）支持醫(yī)院經(jīng)營管理，提出合理化建議，促進(jìn)醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展。

第六章 股東的出資及出資之轉(zhuǎn)讓

    第十五條 各股東的出資情況如下：

    第十六條 各股東應(yīng)當(dāng)于醫(yī)院注冊登記前足額繳納各自所認(rèn)繳的出資，股東不繳納所認(rèn)繳的出資，應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。

    第十七條 股東之間可以自由轉(zhuǎn)讓其出資，不需要股東會同意。 

    第十八條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資： 
    （一）須要有過半數(shù)以上并具有表決權(quán)的股東同意； 
    （二）不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資，若不購買，視為同意轉(zhuǎn)讓。
    （三）在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。 

第七章 股東會

    第十九條 醫(yī)院設(shè)股東會，股東會由全體股東組成，股東會是醫(yī)院的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)。

    第二十條 股東會行使下列職權(quán)：

    （一）決定醫(yī)院的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；

    （二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；

    （三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。

    （四）審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告；

    （五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或監(jiān)事的報(bào)告；

    （六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

    （七）對醫(yī)院增加或者減少注冊資本做出決議；

    （八）對發(fā)生醫(yī)院債券做出決議；

    （九）對股東轉(zhuǎn)讓出資做出決議；

    （十）對醫(yī)院合并、分立、變更組織形式、解散和清算等事項(xiàng)做出決議；

    （十一）制定和修改醫(yī)院章程。

    第二十一條 股東會的議事方式和表決程序按照本章程的規(guī)定執(zhí)行。

    股東會會議由股東按出資比例行使表決權(quán)。

    醫(yī)院增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散、變更組織形式以及修改醫(yī)院章程，必須經(jīng)股東代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意。

    第二十二條 股東會每年召開一次年會。年會為定期會議，在每年的    月召開。醫(yī)院發(fā)生重大問題，經(jīng)代表三分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事提議，可召開臨時(shí)會議。

    第二十三條 股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的副董事長或其他董事主持。

    第二十四條 召開股東會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前以書面方式或其他方式通知全體股東。股東因故不能出席時(shí)，可委托代理人參加。

    一般情況下，經(jīng)代表半數(shù)以上表決權(quán)的股東同意，股東會決議有效。

    修改醫(yī)院章程，必須經(jīng)過三分之二以上股東同意，股東會決議方可有效。

    第二十五條 股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定做成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

第八章 董事會

    第二十六條 醫(yī)院設(shè)董事會，董事會成員共四人，設(shè)董事長一人。

    第二十七條 董事長為醫(yī)院法定代表人，由董事會選舉產(chǎn)生。任期三年，可連選連任。本醫(yī)院第一任法定代表人由        擔(dān)任。

    第二十八條 董事會對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

    （一）負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報(bào)告工作；

    （二）執(zhí)行股東會的決議；

    （三）決定醫(yī)院的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

    （四）制訂醫(yī)院年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

    （五）制訂增加或者減少注冊資本方案；

    （六）擬定公司合并、分立、變更組織形式、解散方案；

    （七）決定醫(yī)院內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

    （八）聘任或解聘醫(yī)院院長，根據(jù)院長提名，聘任或者解聘醫(yī)院副院長、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其它部門負(fù)責(zé)人等，決定其報(bào)酬事項(xiàng)。

    （九）制定醫(yī)院基本管理制度。

    第二十九條 董事會的議事方式和表決程序：

    （一）應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前以書面方式通知全體董事。

    （二）董事會會議由董事長召集和主持。

    （三）董事會做出決議，在三分之二董事同意的前提下，方為有效。

    （四）董事會表決程序?yàn)椋?nbsp;                 

    第三十條 董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

第九章 經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)

    第三十一條 醫(yī)院設(shè)立經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)，經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)院長一人，副院長一至二人，并根據(jù)醫(yī)院情況設(shè)若干管理部門。

    第三十二條 醫(yī)院經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)院長由董事會聘任或解聘，任期五年，可連選連任。

    第三十三條 院長對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

    （一）主持醫(yī)院的經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施股東會或者董事會決議；

    （二）組織實(shí)施醫(yī)院年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

    （三）擬定醫(yī)院內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

    （四）擬定醫(yī)院的基本管理制度；

    （五）制定醫(yī)院的具體規(guī)章；

    （六）提請聘任或者解聘醫(yī)院副院長、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

    （七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；

    （八）醫(yī)院章程和股東會授予的其它職權(quán)。

    第三十四條 董事、院長不得將醫(yī)院資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲。

    董事、院長不得以醫(yī)院資產(chǎn)為本醫(yī)院的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。

    第三十五條 董事、院長不得自營或者為他人經(jīng)營與本醫(yī)院同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本醫(yī)院利益的活動。從事上述業(yè)務(wù)或者活動時(shí)，所得收入應(yīng)當(dāng)歸醫(yī)院所有。

董事、院長除醫(yī)院章程規(guī)定或者股東會同意外，不得同本醫(yī)院訂立合同或者進(jìn)行交易。

    董事、院長執(zhí)行醫(yī)院職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者醫(yī)院章程的規(guī)定，給醫(yī)院造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

    第三十六條 董事和院長的任職資格應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和國家有關(guān)規(guī)定。院長及高級管理人員有營私舞弊或嚴(yán)重失職行為的，經(jīng)董事會決議，可以隨時(shí)解聘。

第十章 監(jiān)事

    第三十七條 醫(yī)院設(shè)一至二名監(jiān)事，任期五年，可連選連任。董事長、院長及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

    第三十八條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：

    （一）檢查醫(yī)院財(cái)務(wù)；

    （二）對董事、院長執(zhí)行醫(yī)院職務(wù)時(shí)違反法律法規(guī)或者醫(yī)院章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；

    （三）當(dāng)董事和院長的行為損害醫(yī)院的利益時(shí)，要求董事和院長予以糾正；

    （四）提議召開臨時(shí)股東會。

    監(jiān)事列席董事會會議。

第十一章 財(cái)務(wù)、會計(jì)

    第三十九條 醫(yī)院應(yīng)當(dāng)依法按照法律法規(guī)和有關(guān)主管部門的規(guī)定建立財(cái)務(wù)會計(jì)制度。

    第四十條 醫(yī)院應(yīng)當(dāng)在每一會計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)中國注冊會計(jì)師審查驗(yàn)證。

    財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：

    （一）資產(chǎn)負(fù)債表；

    （二）損益表；

    （三）財(cái)務(wù)狀況變動表；

    （四）財(cái)務(wù)情況說明書；

    （五）利潤分配表。

    第四十一條 醫(yī)院除法定的會計(jì)帳冊外，不得另立會計(jì)帳冊。

    第四十二條 對醫(yī)院資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立帳戶存儲。

第十二章 解散和清算

    第四十三條 醫(yī)院的合并和分立，應(yīng)當(dāng)按國家法律法規(guī)的規(guī)定辦理。

    第四十四條 在法律法規(guī)規(guī)定的諸種解散事由出現(xiàn)時(shí)，可以解散。

    第四十五條 醫(yī)院正常（非強(qiáng)制性）解散，由股東會確定清算組，并在股東會確認(rèn)后十五日內(nèi)成立。

    第四十六條 清算組成立后，醫(yī)院停止與清算無關(guān)的經(jīng)營活動。并在清算組成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日內(nèi)登報(bào)公告三次；對醫(yī)院財(cái)務(wù)、債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行全面清查后，編制資產(chǎn)負(fù)責(zé)表及資產(chǎn)、負(fù)債明細(xì)清單，并通知債權(quán)人及發(fā)布公告，制定清算方案提請清算小組通過后執(zhí)行。

    第四十七條 清算后醫(yī)院財(cái)產(chǎn)能夠清償醫(yī)院債務(wù)的按首先支付清算費(fèi)用、職工工資及勞動保險(xiǎn)費(fèi)用，而后償還債務(wù)，最后剩余財(cái)產(chǎn)按投資方投資比例進(jìn)行分配。

    第四十八條 清算結(jié)束后，醫(yī)院應(yīng)向依法向衛(wèi)生行政主管部門登記備案。

第十三章 附則

    第四十九條 本章程的解釋權(quán)歸醫(yī)院股東會。

    第五十條 本章程由全體股東簽字蓋章并于醫(yī)院核準(zhǔn)登記注冊后生效。

    第五十一條 本章程所訂條款與國家法律、法規(guī)有抵觸的和未盡事宜按國家法律、法規(guī)執(zhí)行。

股東簽名（或蓋章）：